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監事會議事規則
發布時間: 2017-01-20

第一章 ? 總 ? ?則

第一條 ?為了完善公司法人治理結構,發揮監事會的監督作用,依據《中華人民共和國公司法》及有關法規規定及《浙江新和成股份有限公司章程》,制訂本規則。 ? ? 第二條 ?監事會是公司依法設立的監督機構,向股東大會負責并報告工作。監事會負責檢查公司財務,保護公司資產安全,降低公司經營和財務風險,維護股東權益,對公司董事、高級管理人員(指總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書、營銷負責人)執行公司職務的行為進行監督。


第二章 ?監事會的組成

第三條 ?監事會成員五人,其中職工代表占1/3或1/3以上。

第四條 ?職工代表由公司職工民主選舉和罷免,其他監事由股東大會選舉和罷免。監事每屆任期三年,可以連選連任。

第五條 ?監事會設主席一名,可以設監事會副主席。監事會主席和副主席由全體監事過半數選舉產生。

第六條 ?監事會成員除符合公司法和公司章程規定的任職資格外,還應當具備以下條件:

(一)全力依法維護股東權益,有對公司資產保值增值的高度責任感;

(二)掌握企業生產經營情況,熟悉財務、審計和有關法律、法規及企業規章制度,有多年相關的工作經歷,具有執行職務必備的知識和能力;

(三)遵紀守法、廉潔奉公、辦事公道。


第三章 ?監事會的職權和責任

第七條 ?監事會依法行使下列職權:

(一)應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見;

(二)檢查公司財務;

(三)對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督,對違反法律、行政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;

(四)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正;

(五)提議召開臨時股東大會,在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會;

(六)向股東大會提出提案;

(七)依照《公司法》第一百五十一條的規定,對董事、高級管理人員提起訴訟;

(八)發現公司經營情況異常,可以進行調查;必要時,可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業機構協助其工作,費用由公司承擔。

第八條 ?建立監事會向周年股東大會或臨時股東大會提交監事會報告的制度。監事會報告的內容:

(一)對公司提交的財務報告的分析和評價意見;

(二)向股東大會報告公司高級管理人員的誠信及勤勉盡責表現;

(三)監事會認為需要報告的其他內容。

第九條 ?監事會主席依法行使下列職權:

(一)召集和主持監事會會議;

(二)檢查監事會決議的執行情況;

(三)代表監事會向股東大會作工作報告;

(四)監事會授予的其他職權。

第十條 ?監事會在履行監督職權時,針對發現問題可采取下列措施:

(一)口頭或書面通知,要求予以糾正;

(二)要求公司內部審計等部門進行核實;

(三)對嚴重違反法律、行政法規、公司章程或者損害公司利益的公司高級管理人員,向股東大會或董事會提出罷免或解聘的建議。

第十一條 ?監事會應當履行以下義務:

(一)依照法律、行政法規、公司章程和誠信及勤勉的原則,忠實履行監督職責,維護公司利益;

(二)除依照法律規定或者經股東大會同意外,不得泄露公司秘密;

(三)對向股東大會提交報告或出具的監督性文件內容的真實性、合規性負責,并承擔責任;

(四)執行職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定,給公司造成損害的,應承擔賠償責任;

(五)國家法律、法規及公司章程規定的其他義務。


第四章 ?監事會的議事方式、表決程序及管理

第十二條 ?監事會議事方式,主要采取定期會議、臨時會議的方式。

第十三條 ?監事會每6 個月至少召開一次會議。

第十四條 ?經監事會主席或三分之一以上監事提議,或有以下情況之一的,監事會可以召開臨時會議:

(一)公司已經或正在發生重大的資產流失現象,股東權益受到損害,董事會未及時采取措施;

(二)公司高級管理人員違反法律、行政法規及公司章程,嚴重損害公司利益;

(三)需要請公司高級管理人員以及內部審計等部門提供有關問題的情況;

(四)監事會對某些重大監督事項認為需要聘用注冊會計師、執業審計師、律師提出專業意見;

(五)監事會認為有必要召開臨時會議的其他情況。

第十五條 ?監事會會議僅在監事會三分之二或以上監事出席,方可舉行。

監事會的決議,應當由監事會半數以上監事會成員表決通過。

第十六條 ?召開監事會會議應在會議召開前至少10天通知監事。通知方式為專人遞交、傳真、特快專遞或掛號郵寄。

第十七條 ?監事會會議可以電話會議形式或借助類似通訊設備舉行,所有與會監事應被視作已親自出席會議。

第十八條 ?就需要臨時監事會會議表決通過的事項而言,如果監事會已將擬表決議案的內容以書面方式派發給全體監事,而簽字同意的監事人數已達到本規則規定作出決定所需人數,便可形成有效決議,而無需召集監事會會議。

第十九條 ?監事會會議應當作會議記錄,會議記錄應記載議題、討論經過及表決結果。出席會議的監事應在記錄上簽字。

第二十條 ?出席監事會會議的監事應對會議決議承擔責任,但對決議表明異議并記載會議記錄的,可以免除責任。

第二十一條 ?監事會會議應當由監事本人出席。監事因故不能出席,可以書面委托其他監事代為出席,委托書中應當載明授權范圍。監事無正當理由連續二次不出席監事會會議,也不委托其他監事代其行使權力,由監事會提請股東大會予以更換。

第二十二條 ?監事可以在任期屆滿以前提出辭職,監事辭職應當向股東大會提交書面辭職報告。

第二十三條 ?監事的酬金由股東大會決定。


第五章 ?附 ? ?則

第二十四條 ?本規則由監事會負責解釋。

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